欧晶科技（001269）于12月19日发布公告称，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张学福先生的辞职报告，张学福先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务。
经公司董事会提名委员会审核并提请董事会审议，公司于 2023 年 12 月 18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举张心灵女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选其担任第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就以上补选独立董事事项发表了同意的独立意见。
潇湘晨报综合
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